Александр Винник, пребывавший на данный момент в Греции, был задержан в Салониках 26.07.17 американским ФБР, и США выдвигают ему заочное обвинение. Обвинение объявлено и его организации – считается, что он управлял ВТС-Е, криптовалютной биржей, которая так и не была зарегистрирована должным образом, и не имела механизмов защиты от отмывания денег.

В обвинении представлен в целом 21 пункт. Американцы считают, что этот человек создал на деле международную систему отмывания денег, которой могли пользоваться все желающие, от наркодельца и до продавца оружия, легализуя таким образом свои доходы.

37-летний россиянин допускал в своей работе массу подозрительных вещей, совершал крупные переводы на собственные счета, но главное – на бирже можно было торговать биткоинами, криптовалютой, практически анонимно. Не проверялись ни личности владельцев аккаунтов, ни сами переводы, и общая сумма переводов по бирже с 2011 года составила сумму в 4 миллиарда долларов. Именно такие площадки и создают все условия для отмывания средств, и называть такое упущение случайным, или созданным просто для удобства пользователя, просто нельзя.

Обвинение предполагает участие россиянина во взломе одной из существовавших в прошлом бирж и отмывании полученных таким образом денег на онлайн-площадках, однако это обвинение не доказано и доказать его будет не просто. Как бы то ни было, на Винника уже наложен штраф в 12 миллионов долларов, а на его компанию – 110 миллионов. Однако вопрос об его экстрадиции в США еще не начали рассматривать.

Задержание российского гражданина произошло в среду 26 июля 2017 года, и на данный момент он пребывает именно в Греции, оставаясь под стражей. На данный момент планируется рассмотреть вопрос об экстрадиции Винника, обвиняемого в онлайн – финансовых махинациях, в США.

Источник - BBC.com ссылка


В посольстве России в Греции подтверждают задержание россиянина в Салониках по подозрению в совершении мошенничества через биткоин-платформу.

«Да, информация поступала. Факт задержания подтверждаем. По линии нашего генерального консульства в Салониках оказываем нашему гражданину необходимое содействие в отстаивании его законных прав и интересов», — сообщили «Интерфаксу» в дипмиссии.

Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако мы получили информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:

Что вам еще известно об Александре Виннике?
Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.

Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?
Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.

Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?
Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.

Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?
Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.

Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?
Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.

Несколько позже информация о связи Александра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией.

Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась.

Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Если что, могут пострадать миллион инвесторов биржи по всему миру. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.