Максим Заславский арестован в Нью-Йорке
Офис американского прокурора Восточного округа Нью-Йорка объявил, что 1 ноября 2017 года был арестован бизнесмен Нью-Йорка Максим Заславский из-за подозрения в мошенничестве с ценными бумагами в связи с двумя первоначальными предложениями монет (ICO).
Недавно Заславский обвинил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в обмане инвесторов в двух ICO.
По словам действующего прокурора США Бриджит Роде, Заславский и его структуры смогли привлечь инвесторов, пообещав доход от новых ICO, хотя они знали, что мнимые недвижимость или алмазы фактически не поддерживают инвестиции.
«Как утверждалось, Заславский и его соратники привлекали инвесторов, пообещав возвращение с использованием новых ICO, хотя Заславский знал, что недвижимость или алмазы фактически не поддерживают инвестиции».
Основываясь на обвинениях, один ICO был продан как поддержанный активами недвижимости, в то время как другой ICO, как утверждается, поддерживался бриллиантами.
Комиссия SEC обвиняет ЗаславскогоВ конце сентября 2017 года SEC подала обвинения против Заславского и двух связанных фирм, утверждая, что бизнесмен исказил сумму, которую он произвел из двух ИСО. В то время SEC также добилась успеха в обеспечении судебного решения о замораживании активов Заславского и двух компаний.
Прокуроры в деле также заявили, что предполагаемые активы, которые поддерживают продажу токенов, фактически не существуют. Две компании, вовлеченные в дело, - это Diamond Club (DRC) World и Фонд RECOIN Group.
Дело обрабатывается Секцией по делам о бизнесе и ценным бумагам Управления, а помощник прокурора США Джулия Нестор назначается ответственным лицом обвинения. Если он будет признан виновным, Заславскому грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф.